ติดอันดับ ธนาคารกลางอินเดีย (RBI) ได้เตือนนักลงทุนอินเดียและธนาคารกับการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ผิดกฎหมายในต่างประเทศผ่านทางอินเทอร์เน็ตและพอร์ทัลการซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมี "การันตีผลตอบแทนที่สูง" "มันได้รับการตั้งข้อสังเกตว่าการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในต่างประเทศที่ได้รับการแนะนำให้รู้จักกับจำนวนของอินเทอร์เน็ต / พอร์ทัลการซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์ล่ออยู่อาศัยกับข้อเสนอของผลตอบแทนที่สูงรับประกันขึ้นอยู่กับการซื้อขายแลกเปลี่ยนดังกล่าว. โฆษณาโดยพอร์ทัลอินเทอร์เน็ต / ออนไลน์เหล่านี้ชักชวนให้ให้ประชาชนในการค้า อัตราแลกเปลี่ยนโดยวิธีการจ่ายเงินจำนวนเงินลงทุนเริ่มแรกในรูปีอินเดีย "ธนาคารกลางกล่าวในวงกลม ตามที่ธนาคารกลางบาง บริษัท ได้รายงานว่าตัวแทนธุระส่วนตัวที่ติดต่อคนที่จะดำเนินการซื้อขายแลกเปลี่ยน / รูปแบบการลงทุนและดึงดูดพวกเขาด้วยสัญญาของสัดส่วน / ผลตอบแทนที่สูงเกินไป "ส่วนใหญ่ของการซื้อขายแลกเปลี่ยนผ่านพอร์ทัลเหล่านี้จะทำในแต่ละช่วงห่างกับการใช้ประโยชน์จากขนาดใหญ่หรือบนพื้นฐานการลงทุนที่ผลตอบแทนจะขึ้นอยู่กับการซื้อขายแลกเปลี่ยน. ประชาชนจะถูกถามว่าจะทำให้การชำระเงินที่อัตรากำไรขั้นต้นสำหรับเช่นการทำธุรกรรมซื้อขายแลกเปลี่ยนผ่านระบบออนไลน์ บัตรเครดิต / เงินฝากในบัญชีต่างๆเก็บรักษาไว้กับธนาคารในประเทศอินเดีย. " "นอกจากนี้ยังมีการตั้งข้อสังเกตว่าบัญชีถูกเปิดในชื่อของบุคคลหรือความกังวลที่เป็นกรรมสิทธิ์ที่สาขาของธนาคารที่แตกต่างกันในการเก็บรวบรวมเงินขอบเงินลงทุน ฯลฯ " ธนาคารกลางกล่าวว่า ธนาคารควรที่จะใช้ความระมัดระวังที่ครบกำหนดและต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในแง่ของการทำธุรกรรมดังกล่าว RBI เตือน มันเป็นที่ชัดเจนว่ามีถิ่นที่อยู่ของบุคคลใด ๆ ในประเทศอินเดียการเก็บรวบรวมและ effectingremitting ชำระเงินดังกล่าว directlyindirectly นอกประเทศอินเดียจะทำให้ตัวเอง / ตัวเองมีแนวโน้มที่จะได้รับการดำเนินการต่อด้วยสำหรับฝ่าฝืน FEMA 1999 นอกจากจะรับผิดชอบต่อการละเมิดกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการรู้ว่าลูกค้าของคุณ (KYC) บรรทัดฐาน และป้องกันการฟอกเงิน (AML) มาตรฐานก็กล่าวว่า ธนาคารกลางชี้แจงว่า "มีถิ่นที่อยู่ของคนในประเทศอินเดียอาจจะใส่ลงไปในตัวเลือกฟิวเจอร์สของสกุลเงินหรือสกุลเงินในตลาดหลักทรัพย์ได้รับการยอมรับตามมาตรา 4 ของสัญญาหลักทรัพย์ (ระเบียบ) พระราชบัญญัติปี 1956 เพื่อป้องกันการสัมผัสกับความเสี่ยงหรืออื่น ๆ ที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว และเงื่อนไขที่อาจจะกำหนดไว้ในคำสั่งที่ออกโดยธนาคารกลางเป็นครั้งคราว "